Argentina, San Juan, Miércoles 17 de Julio de 2019
Condenan al Banco San Juan por simular ventas de dólares

La entidad fue multada con US$17,7 millones - por Enrique Merenda para La Nacion




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Justicia Federal de San Juan condenó al Banco San Juan SA y a la plana mayor de la entidad al pago de una multa de US$17,7 millones, que deberá pesificarse al momento del efectivo pago. Con la cotización actual, la multa ascendería a $661,5 millones.


La causa se originó en el desprendimiento de otras actuaciones iniciadas en 2008, mediante la cual el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió instruir un sumario. Se basó en presuntos excesos cometidos por la entidad bancaria y sus autoridades en operaciones cambiarias que se institucionalizaban y luego iban al mercado negro.

De la resolución, emanada del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, se infiere que los entonces directivos de la entidad realizaron operaciones de venta de dólares simuladas en beneficio del propio intermediario financiero, mediando falsas declaraciones en su tramitación y en otros supuestos, la realización de operaciones de venta cambio, excediendo los límites impuestos por comunicaciones del Banco Central.
Por Enrique Merenda



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